ANALISI DEL MERCATO LIVE
	INDAGINI PATRIMONIALI
INDICE	ITALIA
	EUROPA
	ESTERO
	STRUMENTI UTILI - Anticorruzione

È il processo e le pratiche lungimiranti utilizzate per produrre 
conoscenza sull'ambiente competitivo per migliorare le prestazioni organizzative.
Implica la raccolta e l'analisi sistematiche di informazioni da più fonti e un programma coordinato di CI. 
È l'azione di definizione, raccolta, analisi e distribuzione di informazioni su prodotti, 
clienti, concorrenti e qualsiasi aspetto dell'ambiente necessario per supportare 
dirigenti e manager nel processo decisionale strategico per un'organizzazione.

• Elenco dei tipi di Entità Giuridica per Paese

Analisi di Mercato Live

Market Screener	Wallmine	Investing	Il Sole 24 ore

Business Sanction

Sanctions-intelligence.com	OpenSanctions

Indagini Patrimoniali

Le indagini patrimoniali sono le attività di investigazione svolte su un soggetto persona fisica o giuridica.

ALBO PROFESSIONALE

Albo Nazionale Professionisti

A cosa serve l'iscrizione all'albo?

Essere iscritti all'albo vuol dire essere legittimati dalla legge a svolgere una determinata professione. 
La mancata iscrizione all'albo configura il reato di esercizio abusivo della professione. 
Per potersi iscrivere bisogna allegare alcuni documenti.

Architetti	Avvocati	Commercialisti ed esperti contabili
CNAPPC	Consiglio Nazionale Forense	Commercialisti
Giornalisti	Ingegneri	Notai
Consiglio Nazionale Ingegneri	FNOMCeO	Consiglio Nazionale del Notariato
Periti assicurativi	Segretari Comunali	Agenti Mediatori
Ruolo Periti - consap.it	Albo Segretari Nazionali	OAM - Organismo Agenti Mediatori

Albo Professioni Sanitarie

Assistenti Sociali	Farmacisti	Psicologi	Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d'Italia	Infermieri
CNOAS	Farmacisti	Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi	FNOMCEO	FNOPI

Italia

Camere del Commercio

Tramite la camera del commercio è possibile ricavare()
- Visura ordinaria/storica
- Pignoramenti/sequestri/custodia quota
- Bilanci d'esercizio
- Atti depositati
- Scheda persona partecipazioni
- Scheda persona cariche
- Protesti

Registro delle imprese

Ministero delle imprese - Registro	Registro Imprese.it	Punto Impresa Digitale

Agenzia dell'Entrate

Attraverso il sito è possibile verificare

Verifica Codice Fiscale	Verifica della partita Iva	Controllo delle partite Iva comunitarie	Controllo Contrassegni telematici	Ricerca del codice identificativo dei contratti di locazione
Ricerca professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità	Verifica dei documenti con "glifo" inviati dall'Agenzia	Verifica dei documenti con firma digitale inviati dall'Agenzia	Verifica dichiarazione nautica	Verifica ricevuta dichiarazione di intento

ANPR - Anagrafica Nazionale Popolazione Residente

All'interno è possibile scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita, 
per proprio conto o terzi tramite delega. 
Potranno essere scaricati, anche in forma contestuale, i seguenti certificati: 
● Anagrafico di nascita
● Anagrafico di matrimonio
● di Cittadinanza
● di Esistenza in vita
● di Residenza
● di Residenza AIRE
● di Stato civile
● di Stato di famiglia
● di Stato di famiglia e di stato civile
● di Residenza in convivenza
● di Stato di famiglia AIRE
● di Stato di famiglia con rapporti di parentela
● di Stato Libero
● Anagrafico di Unione Civile
● di Contratto di Convivenza

Trova indirizzi email di aziende e professionisti

Skymem - Find email addresses of companies and people	Kununu	RocketReach	Apollo.io
Crunchbase	SalesForce

Questi siti web forniscono informazioni su startup, aziende e investitori in tutto il mondo. 
I dati raccolti provengono da una varietà di fonti, tra cui interviste, rapporti finanziari, notizie e social media. 
Queste informazioni possono essere utilizzate per una varietà di scopi, tra cui:

- Ricerca di startup e aziende
- Analisi di dati finanziari
- Networking con investitori
- Ricerca di opportunità di lavoro

Europa

	Europages	E-Justice - businessregisters in member states

UK

	Company Check	Registro dei servizi finanziari	GOV.UK Ricerca nel Registro imprese
Scoot Network	CEO email addresses for UK Companies	Yell	GOV.UK Ricerca nel Registro imprese

Cypro

	Pubblico Registro Cipriota	Indagini patrimoniali - Terreni

Svizzera

	Registro di Commercio del Canton Ticino	Switzerland - Business information and company addresses
Business Monitor	Money House

Estero

Registri Pubblici Internazionali

	Corporation Wiki - Anagrafica Aziende	Corporate Information
National Company Registers	Find public records and leaks - OCCRP Aleph	Off Shore lLeaks
Netronline	World Bank Open Data	Search Systems.net
Data World	Enigma	ICIJ - OFFSHORE LEAKS DATABASE
CrunchBase	Ezilon	Monitoraggio Aziende
OpenCorporates	GitHub - Nephylem/OpenCorporates	Accuranker
Relationship Science Database	Overseas Company Registers	SpyFu

USA

	Elenco ISP - Per notifiche giudiziarie	Dati No-Profit più completi e aggiornati
Analisi Mercato USA	Corporation Wiki	GitHu - USA Opendata

Canada

	Canadian Business Research

Strumenti utili

Whistleblowing - AntiCorruzione

Con il termine whistleblower si intende il dipendente "X" 
che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, 
di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, 

ANAC - Agenzia Nazionale AntiCorruzione	Globaleaks.org
Github - leakScraper	Violation Tracker

Strumenti Anti truffa

Strumenti Bancari

- 2 Lettere rappresentano il Paese
- 2 cifre di controllo, ossia il CIN EURO
- Il Codice BBAN Nazionale (CIN + ABI + CAB + Numero di Controllo)
Glorssario
ABI = Assiciazione Bancaria Italiana
CAB = Codice di Avviamento Bancanrio

IBAN	Conto Corrente	Codice Banca	Controllo Numero BIN
Verifica IBAN	Verifica un conto corrente	Ricerca un codice banca o BIC	Free BIN Checker

Money Transfer

Il "Money Transfer" è un servizio che permette di trasferire denaro da un luogo all'altro, 
di solito attraverso intermediari finanziari come banche, società di trasferimento di denaro, uffici postali o servizi online.

Open Bank Project	Una piattaforma che offre un accesso sicuro e regolamentato ai dati bancari, che può essere utilizzata per verificare la validità di un conto bancario o di una transazione di trasferimento di denaro.
Global Financial Integrity (GFI)	Un'organizzazione che si occupa della prevenzione della fuga di capitali e della lotta contro il riciclaggio di denaro a livello globale. Il sito web dell'organizzazione offre una vasta gamma di informazioni e strumenti per la verifica della legittimità delle transazioni finanziarie.

AntiTruffa

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
IVASS - Comunicati e segnalazioni di siti e Polizze Contrafatti
ELENCO AVVISI IMPRESE NON AUTORIZZATE O NON ABILITATE.pdf
WHISTLEBLOWING: la guida operativa di Confindustria per gli enti privati